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FRAUDE CORPORATIVO
COMPLIANCE

Asistimos a nuestros clientes en la evaluación de la integridad de sus negocios mediante la detección, prevención e investigación de fraudes, de conductas irregulares así como en el desarrollo de controles y programas para mitigarlos.


Estos servicios incluyen la evaluación de irregularidades contables, informes financieros fraudulentos, malversación de fondos y violación de leyes, normas o contratos.


El fraude nace ante la ausencia de controles internos eficaces; internamente el riesgo más importante es la posibilidad de dañar un buen Gobierno Corporativo y la moral de los empleados; el principal efecto en caso de traspasar las fronteras de la Organización es el daño reputacional que lleva a la pérdida de la confianza de los clientes.

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